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洗钱是什么意思

关注：34 发布时间：2021-07-08 14:32:33

大家应该都很熟悉“洗钱”这个词。如果放在很多年前，估计还有人怀疑：钱都在那里好了，为什么还要洗？不过这几年这个词出现在很多电影里比如反贪风暴，大概大家都知道了。

简单来说，洗钱就是把贩毒、贪污、走私等一些违规收入变成合法收入。

目前，有很多方法可以达到这样的条件，比较常见的可能是通过古董、房地产、电影等。

先说古董。其实对于某些人来说，古董的价值是没有办法搞清楚的。那些需要洗钱的人只需要举办一个古董拍卖会，拍卖一些没有价值的东西作为古董，然后自己找一个人去买，那么卖“古董”的收入就变成了合法收入。

因为在这个过程中，双方的交易不需要经过第三方，只要买卖双方确认即可。

还有房地产，可以多操作。比如建材，你自己高价买一些低质的材料，差价就变成了刷墙的钱；在建筑工人身上，他们付出的比市场价还多，但实际上只有工人拿到了正常的工资，所以多余的钱被成功冲掉了。

前几年拍电影洗钱的方法很多。事实上，每年都有很多电影上映，但比较终上映的并不多。除了一些失败的审核，很多都不需要因为这种情况而发布。

因为在拍摄过程中，钱很分散，价格也不明确，比如给演员、剪辑公司、公司的钱，可以高也可以低，只需要事先和对方商量，然后以超出私人价格的价格支付，多余的钱就成功冲掉了。

事实上，大多数洗钱方法都是通过将他们的脏钱混入合法的商业活动中来进行的。当然还有一种更大胆的方式，就是将现金直接输送到一些没有反洗钱法律的国家或者这方面监管不力的国家，直接存入当地银行。

比较后，我想提醒大家。

洗钱是犯罪行为！

重要的事情说三遍。

根据中华人民共和国刑法第一百九十一条的规定，为掩饰或者隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其收益的来源和性质，实施下列行为之一的。没收上述犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金或者金融工具；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(4)协助向国外汇款；(五)以其他方法隐瞒或者隐瞒犯罪的违规所得及其性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

估计你也不会有黑钱洗白自己了。这里需要注意的是，你不应该被别人利用。要防范的主要是别人用你的身份开银行账户或者开公司。那你甚至可能被认为是帮凶。就算后来发现了，也会有无数的烦恼。

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